Blanqueo

Quique Pina: "Si no se ha hecho la renta me disculpo, soy un desastre en eso"

2018-02-22 El representante murciano que tenía en su casa de Marbella 90.000 euros en sobres con los nombres de Elche y Cádiz, dice que esa cantidad es de su mujer

El juez deja en libertad a Quique Pina, aunque le prohíbe que salga de España

2018-02-20 El intermediario murciano, en prisión desde el 2 de febrero tras ser investigado por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales e insolvencia punible, no había recibido el permiso para salir de la cárcel por miedo a que destruyera pruebas

Corrupción

El juez deja en libertad a Pina, pero le prohíbe salir de España

2018-02-19 El magistrado José de la Mata, que se encarga de la Operación Líbero, ha impuesto medidas cautelares sobre el intermediario murciano, quien ha pasado quince días en prisión por defraudar presuntamente 200 millones de euros en los últimos cinco años

El juez confirma la prisión a Pina para evitar que desvíe capitales

2018-02-17 El magistrado quiere evitar la destrucción de pruebas y le acusa de ocultar a través de mercantiles instrumentales grandes cantidades de dinero provenientes del salario que percibía de varios clubes

Operación Líbero

El juez confirma la prisión provisional de Quique Pina

2018-02-16 Le mantiene en la cárcel para evitar destrucción de pruebas y que contacte con otros investigados

Proceso judicial

Quique Pina adquirió su yate gracias al traspaso de Siqueira al Atlético de Madrid

2018-02-16 La UDEF desvela que en 2014, tras el fichaje del brasileño, el Granada ingresó 4,5 millones, de los que 363.000 euros se utilizaron un día después para comprar una embarcación de 30 metros de eslora

Finanzas

Los bancos empiezan a 'retratar' a sus clientes para prevenir el blanqueo

2018-02-12 La ley que obligó a digitalizar el DNI de todos los titulares de las cuentas impone nuevos controles para identificar a los representantes políticos y a sus familiares -Las entidades financieras deben recabar ahora datos sobre la situación económica y profesional de los usuarios

Cancelación

Isabel Pantoja suspende su gira en EEUU tras denegársele el visado

2018-02-08 La tonadillera tenía previsto actuar en Miami y también en Puerto Rico

Fútbol

La Policía investiga la venta de un piso de Quique Pina a Jorge Cordero por 160.000 euros

2018-02-08 Los agentes indagan si el cartagenero compró en 2010 el domicilio en Murcia del empresario para eludir futuros embargos al dirigente, preso desde hace una semana por presunto blanqueo

El juez envía a Quique Pina a prisión sin fianza para evitar que destruya pruebas

2018-02-03 El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata no se fía de que el actual consejero delegado del Cádiz pueda poner en peligro la investigación

Fraude fiscal

Investigan si Quique Pina llegó a defraudar 200 millones en los últimos 5 años

2018-02-02 Cuando concluya el análisis del material decomisado en su casa, al delito de fraude fiscal que se le imputa podría añadirse blanqueo de capitales y falsedad documental - El agente murciano llegó ayer en un coche policial a Madrid, ya que hoy tendrá que declarar ante el juez de la Audiencia Nacional

Quique Pina

Acorralado por blanqueo de capital en fichajes de jugadores

2018-02-01 El agente murciano, que en la actualidad es el consejero delegado del Cádiz, declara mañana ante el juez de la Audiencia Nacional en el marco de la ´Operación Líbero´ tras ser detenido ayer en su domicilio de Molina de Segura

Detención

La UDEF detiene a Quique Pina por blanqueo de capitales

2018-01-31 Agentes de la Policía Nacional realizan un registro en el interior de las oficinas del Cádiz, de donde es director deportivo, por orden de la Audiencia Nacional

Operación antidroga

Detenido por narcotráfico el ultra del Betis que agredió a un hombre en Bilbao

2018-01-26 Un juez decreta prisión provisional sin fianza para seis de los 13 detenidos en una operación antidroga

Caso Pujol

Jordi Pujol Ferrusola sale de prisión tras pagar los 500.000 euros de fianza

2017-12-27 El hijo del expresidente catalán ha abandonado la cárcel de incógnito para despistar a los periodistas

Argentina

La Justicia argentina confirma el procesamiento contra Cristina Fernández de Kirchner

2017-12-01 La expresidenta y senadora está siendo investigada por asociación ilícita y blanqueo de capitales

Caso Púnica

Francisco Granados denuncia a agentes de la UCO por no investigar a David Marjaliza por drogas

2017-11-30 El exconsejero madrileño acusa a seis agentes de omisión del deber de perseguir delitos

Detenciones

La Guardia Civil desmantela un clan familiar dedicado al tráfico de droga en Águilas

2017-11-28 Se han incautado cerca de dos kilos de cogollos de marihuana, varias dosis de cocaína y útiles para la dosificación y venta de la droga

Sucesos

El clan de Los Gasolinas traficaba cocaína y hachís en Las Seiscientas y San Ginés

2017-11-09 El clan de Los Gasolinas tiene un largo historial de tráfico de estupefacientes. En 2015, fue detenido el cabecilla de la familia gracias a la colaboración de la Guardia Civil y los Carabinieri italiano. En esta operación se recuperaron 700 kilos de hachís. Agentes de ambos cuerpos detuvieron a los

Operación Tándem

Los comisarios Villarejo y Salamanca ingresan en prisión

2017-11-06 La jueza Lamela les imputa delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales

Investigación

La juez Lamela envía a prisión a Villarejo y al excomisario de Barajas

2017-11-05 La magistrada les acusa de cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal

Operación policial

Detenido el excomisario José Manuel Villarejo por cohecho, blanqueo y organización criminal

2017-11-03 Según la Fiscalía, el polémico policía se valía de su cargo para recibir "elevadas sumas de dinero"

Corrupción

Teodorín Obiang, condenado a tres años que no tendrá que cumplir

2017-10-27 El vicepresidente de Guinea Ecuatorial está acusado por blanqueo de dinero en Francia

Operación Shopping

Unos 60 detenidos en una operación contra la mafia china en Madrid

2017-10-25 La red estaba dedicada al blanqueo de capitales con la importación de mercancía desde Asia

'Caso Lezo'

El caso del Canal de Isabel II se extiende a Gallardón

2017-10-23 El expresidente de la Comunidad de Madrid podría ser imputado por la compra de una sociedad

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