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Blanqueo

Blanqueo de capitales

Detienen en Marbella a un capo de la mafia rusa

2017-09-26 Al menos nueve personas han sido arrestadas en la operación en la que se ha registrado el Marbella CF

3ª temporada

Netflix ironiza con la 'caja B' del PP en un vídeo de 'Narcos'

2017-09-12 El anuncio promocional muestra fragmentos de una hoja con los apellidos Rajoy, Rato o Cospedal

Procedimiento judicial

La Audiencia Nacional imputa al banco chino ICBC un delito de blanqueo

2017-09-11 La entidad actuaba como "banco de blanqueo" para captar dinero efectivo de grupos criminales

Operación Rimet

La Audiencia Nacional se opone a excarcelar a Rosell

2017-07-31 El expresidente del Barcelona está acusado de blanquear 6,5 millones de euros en Andorra

Investigación

Así es la finca en la que ha aparecido muerto Blesa

2017-07-19 Pertenece a una sociedad incluida en el grupo empresarial cordobés Prasa, en la lista de morosos de Hacienda

Trama Lezo

Ignacio González declara este miércoles a petición propia

2017-07-18 El presunto cabecilla de la trama quiere pedir una rebaja de las medidas cautelares impuestas en abril

Francia

El fiscal pide 3 años de cárcel contra 'Teodorín' Obiang

2017-07-05 Al vicepresidente de Guinea se le confiscarán todos los bienes comprados en el supuesto blanqueo

Operación Crucero

Conceden el primer permiso penitenciario a Díaz Ferrán

2017-06-27 El expresidente de la CEOE, preso desde 2012, ya ha cumplido la mitad de su condena de más de 5 años

Atentado en Londres

Así era Ignacio Echeverría, el 'héroe español del monopatín' fallecido en el ataque de Londres

2017-06-07 "Era fantástico y se demuestra en cómo ha muerto", relatan sus conocidos

FC Barcelona

La jueza decreta prisión incondicional sin fianza para Sandro Rosell por blanqueo

2017-05-25 El ex presidente del Barcelona está acusado de blanquear 6,5 millones de comisiones ilícitas

Caso Pujol

La Policía ve 69 millones "no justificados" en los Pujol

2017-05-08 La investigación cree que el clan actuaba como una organización criminal, liderada por Jordi Pujol Jr.

Presunto blanqueo

Imputan a diez directivos del Santander y BPN por la lista Falciani

2017-05-03 El juez de la Mata investiga un presunto delito de blanqueo de capitales en el banco suizo HSBC

Justicia

El 'Karateca' vuelve a prisión

2017-04-26 A Pedro S. G., que fue arrestado el pasado domingo y cuenta con numerosos antecedentes, se le acusa de tráfico de drogas, blanqueo de capitales, depósito de armas y pertenencia a organización criminal

Sucesos

Cae una red de fraude con carne de caballo con ramificaciones en Murcia

2017-04-06 Investigan a los detenidos por delitos contra la salud pública, blanqueo, falsedad y pertenencia a grupo criminal - La investigación está abierta

Investigación

La Guardia Civil registra los bienes de Bashar Al Assad en Marbella por blanqueo

2017-04-04 El operativo está supervisado por la Audiencia Nacional y cuenta con la participación de Francia

Moción del Grupo Socialista

El Ayuntamiento se personará en el caso Pokemon

2017-03-31 Los servicios jurídicos del Ayuntamiento se personarán en el caso Pokemon. Así lo aprobaron ayer los grupos municipales en el Pleno tras la moción presentada por el Grupo Socialista y defendida por el concejal Enrique Ayuso y que obtuvo el respaldo de todos, a excepción de las concejalas de Ahora

Anécdotas

Intenta pasar de Andorra a Lleida con 40.000 euros escondidos en los calcetines

2017-03-21 El infractor fue sorprendido por la Guardia Civil tratando de cruzar la frontera en autobús

Francisco

2017-03-15 Hace cuatro años que fue nombrado papa y eligió el nombre por vez primera de Francisco, teniendo como referencia en su papado a San Francisco de Asís. Ha sido la gran esperanza tanto para la Iglesia como para la sociedad. Ha sido quien ha hecho una reforma profunda de las finanzas vaticanas desde

Consejos de Administración

Podemos saca a sus concejales de las empresas de aguas en Murcia y Cieza

2017-03-03 Una juez de Lugo vincula a estos organismos en el caso Pokémon, donde se investiga si hubo blanqueo y cohecho

Emuasa

Una juez de Lugo investiga una trama ilegal en los servicios de aguas de Murcia y Lorca

2017-03-02 Se abre una pieza separada en el caso Pokémon para dilucidar si en la Región ha habido blanqueo de capitales, falsedad documental y cohecho

ONIF

El anterior delegado de Hacienda dirige la Oficina Nacional del Fraude

2017-01-22 José Manuel Alarcón, que fue delegado de la Agencia Tributaria en Murcia hasta el pasado 30 de diciembre, ha asumido la dirección de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF). Su puesto en la Región ha sido ocupado por el cartagenero Alfonso del Moral, que ha ejercido como jefe de la

Audiencia Nacional

El juez De la Mata deja en libertad a Oleguer Pujol

2017-01-12 El magistrado retira al benjamín de los Pujol el pasaporte y le impone comparecencias quincenales

Tribunales

Reducen la pena al banquero que participó en un blanqueo procedente de la droga

2017-01-03 Al mismo tiempo, la sentencia reduce de 700.000 euros a 600.000 euros la multa que deberá abonar por el citado delito

Blanqueo de capitales

'Teodorín' Obiang, a juicio por su lujosa vida en París

2017-01-02 Está acusado de haber amasado en Francia una gran fortuna con dinero procedente de la corrupción

Investigación

Detectan ingresos a Pujalte por valor de 3,5 millones en su último año como diputado

2016-11-29 Un informe de la Agencia Tributaria remitido a los Juzgados encuentra esas cantidades en las cuentas bancarias del exparlamentario por Murcia

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