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Blanqueo

Argentina

La Justicia argentina confirma el procesamiento contra Cristina Fernández de Kirchner

2017-12-01 La expresidenta y senadora está siendo investigada por asociación ilícita y blanqueo de capitales

Caso Púnica

Francisco Granados denuncia a agentes de la UCO por no investigar a David Marjaliza por drogas

2017-11-30 El exconsejero madrileño acusa a seis agentes de omisión del deber de perseguir delitos

Detenciones

La Guardia Civil desmantela un clan familiar dedicado al tráfico de droga en Águilas

2017-11-28 Se han incautado cerca de dos kilos de cogollos de marihuana, varias dosis de cocaína y útiles para la dosificación y venta de la droga

Sucesos

El clan de Los Gasolinas traficaba cocaína y hachís en Las Seiscientas y San Ginés

2017-11-09 El clan de Los Gasolinas tiene un largo historial de tráfico de estupefacientes. En 2015, fue detenido el cabecilla de la familia gracias a la colaboración de la Guardia Civil y los Carabinieri italiano. En esta operación se recuperaron 700 kilos de hachís. Agentes de ambos cuerpos detuvieron a los

Operación Tándem

Los comisarios Villarejo y Salamanca ingresan en prisión

2017-11-06 La jueza Lamela les imputa delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales

Investigación

La juez Lamela envía a prisión a Villarejo y al excomisario de Barajas

2017-11-05 La magistrada les acusa de cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal

Operación policial

Detenido el excomisario José Manuel Villarejo por cohecho, blanqueo y organización criminal

2017-11-03 Según la Fiscalía, el polémico policía se valía de su cargo para recibir "elevadas sumas de dinero"

Corrupción

Teodorín Obiang, condenado a tres años que no tendrá que cumplir

2017-10-27 El vicepresidente de Guinea Ecuatorial está acusado por blanqueo de dinero en Francia

Operación Shopping

Unos 60 detenidos en una operación contra la mafia china en Madrid

2017-10-25 La red estaba dedicada al blanqueo de capitales con la importación de mercancía desde Asia

'Caso Lezo'

El caso del Canal de Isabel II se extiende a Gallardón

2017-10-23 El expresidente de la Comunidad de Madrid podría ser imputado por la compra de una sociedad

Blanqueo de capitales

Detienen en Marbella a un capo de la mafia rusa

2017-09-26 Al menos nueve personas han sido arrestadas en la operación en la que se ha registrado el Marbella CF

3ª temporada

Netflix ironiza con la 'caja B' del PP en un vídeo de 'Narcos'

2017-09-12 El anuncio promocional muestra fragmentos de una hoja con los apellidos Rajoy, Rato o Cospedal

Procedimiento judicial

La Audiencia Nacional imputa al banco chino ICBC un delito de blanqueo

2017-09-11 La entidad actuaba como "banco de blanqueo" para captar dinero efectivo de grupos criminales

Operación Rimet

La Audiencia Nacional se opone a excarcelar a Rosell

2017-07-31 El expresidente del Barcelona está acusado de blanquear 6,5 millones de euros en Andorra

Investigación

Así es la finca en la que ha aparecido muerto Blesa

2017-07-19 Pertenece a una sociedad incluida en el grupo empresarial cordobés Prasa, en la lista de morosos de Hacienda

Trama Lezo

Ignacio González declara este miércoles a petición propia

2017-07-18 El presunto cabecilla de la trama quiere pedir una rebaja de las medidas cautelares impuestas en abril

Francia

El fiscal pide 3 años de cárcel contra 'Teodorín' Obiang

2017-07-05 Al vicepresidente de Guinea se le confiscarán todos los bienes comprados en el supuesto blanqueo

Operación Crucero

Conceden el primer permiso penitenciario a Díaz Ferrán

2017-06-27 El expresidente de la CEOE, preso desde 2012, ya ha cumplido la mitad de su condena de más de 5 años

Atentado en Londres

Así era Ignacio Echeverría, el 'héroe español del monopatín' fallecido en el ataque de Londres

2017-06-07 "Era fantástico y se demuestra en cómo ha muerto", relatan sus conocidos

FC Barcelona

La jueza decreta prisión incondicional sin fianza para Sandro Rosell por blanqueo

2017-05-25 El ex presidente del Barcelona está acusado de blanquear 6,5 millones de comisiones ilícitas

Caso Pujol

La Policía ve 69 millones "no justificados" en los Pujol

2017-05-08 La investigación cree que el clan actuaba como una organización criminal, liderada por Jordi Pujol Jr.

Presunto blanqueo

Imputan a diez directivos del Santander y BPN por la lista Falciani

2017-05-03 El juez de la Mata investiga un presunto delito de blanqueo de capitales en el banco suizo HSBC

Justicia

El 'Karateca' vuelve a prisión

2017-04-26 A Pedro S. G., que fue arrestado el pasado domingo y cuenta con numerosos antecedentes, se le acusa de tráfico de drogas, blanqueo de capitales, depósito de armas y pertenencia a organización criminal

Sucesos

Cae una red de fraude con carne de caballo con ramificaciones en Murcia

2017-04-06 Investigan a los detenidos por delitos contra la salud pública, blanqueo, falsedad y pertenencia a grupo criminal - La investigación está abierta

Investigación

La Guardia Civil registra los bienes de Bashar Al Assad en Marbella por blanqueo

2017-04-04 El operativo está supervisado por la Audiencia Nacional y cuenta con la participación de Francia

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