Blanqueo

Caso iDental

Procesan a la excúpula de iDental por fraude a la Seguridad Social

EFE / Madrid 2019-05-24 El juez cree que los hechos son constitutivos de 24 delitos y cifra en 23,6 millones el perjuicio

Judicial

Las empresas implicadas en el fraude del AVE se enfrentan a multas de 150 millones

EFE 2019-05-23 La Abogacía del Estado pide también pena de 16 años de prisión para el exdirector de Adif

Blanqueo

Quique Pina, procesado por defraudar 2,8 millones

EFE 2019-05-22 El juez explica que el murciano, que también está siendo investigado por blanqueo, desvió entre 2012 y 2016 sus ingresos de 12,4 millones de euros

Investigación

Hallan un millón de euros en metálico en una furgoneta accidentada en Granada

EP / Granada 2019-05-15 Los tres ocupantes, heridos leves, niegan que sea suyo - El vehículo se salió de la vía en la A-92

Banco Central Europeo

El BCE pide medidas para potenciar las fusiones bancarias en Europa

EFE / Roma 2019-05-03 Andrea Enria defiende que "el sistema está muy segmentado a lo largo de las fronteras nacionales"

Tribunales

Sandro Rosell, absuelto de blanqueo de comisiones

EFE / Madrid 2019-04-24 El expresidente del Barcelona llevaba casi dos años en situación de prisión preventiva

Investigaciones

La AN investiga el blanqueo de 35 millones de euros apropiados del Gobierno ruso

EFE/ Madrid 2019-04-12 La cantidad es parte de los 230 millones de dólares apropiados de las arcas rusas en el 'caso Magnitsky'

Investigación

La jueza envía a prisión al cuñado de Rita Barberá

Laura Ballester 2019-04-04 Toma la medida tras la declaración de José María Corbín por el supuesto cobro de comisiones ilegales

Tribunales

Rosell se queja de una diferencia de trato respecto a Pujol, Villar o González

EFE / Madrid 2019-03-26 La Audiencia Nacional ha dejado visto para sentencia el juicio contra el expresidente del Barça

Tribunales

Condenan a catorce personas por tráfico de drogas y blanqueo en Lorca

EFE 2019-03-26 Utilizaban un lenguaje en clave para comunicarse entre ellos a través de llamadas telefónicas

Blanqueo de capitales

El fiscal rebaja de 11 a 6 años la petición de cárcel a Rosell

Carlos Navalón/ EFE/ Madrid 2019-03-14 El expresidente del Barcelona está acusado de blanquear supuestamente veinte millones de la CBF

Tribunales

Zaplana alega que ganó 8,2 millones en sus actividades políticas y en Telefónica

Laura Ballester 2019-03-14 El exministro presenta un informe pericial para justificar el nivel de vida de su familia

Caso Erial

Investigan a una hija y al yerno de Zaplana por blanqueo

EFE / Valencia 2019-03-12 La juez del caso Erial sospecha sobre los pagos de un piso en la capital valenciana que hizo Maria Zaplana

Tribunales

Procesan a la empresa Defex por irregularidades en la venta de armas a Arabia Saudí

EFE/ Madrid 2019-03-06 Los presuntos delitos se produjeron entre 2005 y 2014, por un valor de más de 48 millones de euros

Juicio en la Audiencia Nacional

Rosell asegura que "no hubo comisiones" ni delito alguno

EP / Madrid 2019-02-26 Admite que creó su empresa en Andorra "por razones fiscales" y que regularizó sus ingresos

Juicio

La defensa de Rosell cuestiona su prisión

EFE / Madrid 2019-02-25 Se enfrenta a una pena de hasta 11 años por un supuesto blanqueo de 20 millones de euros

Veredicto

Multa a UBS de 4.500 millones por ayudar a evadir impuestos

EP / Madrid 2019-02-20 El banco suizo y su filial en Francia han sido condenados al pago de una sanción récord

Robos

Tres años de cárcel por quedarse con 50.000 euros de la empresa en la que trabajaba

efe 2019-02-08 Su marido también ha sido procesado por receptación y blanqueo de capitales

Juzgados

La Audiencia condena a Sito Miñanco a 4 años de cárcel

Fernando Martínez 2019-01-28 Le impone una multa de seis millones por blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas

Audiencia Nacional

El juez sostiene que Villarejo lideró una "red parapolicial"

EP / Madrid 2019-01-23 García Castellón asegura que se aprovechó del Estado y vuelve a denegarle la libertad

Operación

Cae una red por tráfico ilegal de móviles que defraudó 2,7 millones

E. P. 2019-01-18 La Guardia Civil ha detenido a 29 personas en cinco comunidades autónomas, entre ellas Murcia, por hasta 634 delitos

Policía Nacional

Detenidas once personas por el caso de iDental, entre ellas los dos fundadores

E. P. 2019-01-15 Agentes de la UDEF han procedido a la práctica de arrestos y registros en Madrid, Alicante, Murcia, Granada y Gerona

Tribunales

Juicio contra los quince acusados de servir droga a domicilio en Lorca

EFE 2019-01-14 Llevaban en coche los estupefacientes, supuestamente, a los hogares o centros de trabajo de los clientes que reclamaban sus servicios por esa vía

Prisión provisional

La Fiscalía opta por mantener en prisión a Zaplana

EFE / Valencia 2019-01-09 No modificará su postura, al menos, hasta que concluyan las diligencias de investigación

Cataluña

El Partido Popular pide el fin de la prisión provisional de Zaplana por "humanidad"

EFE/ Madrid 2018-12-28 Teodoro García ha defendido que esta vez la salud debe estar por encima de las decisiones judiciales