Blanqueo

Investigación

El jefe del fraude de la carne de caballo pide cumplir su pena en España

EFE / Madrid 2019-08-01 La Justicia francesa ha condenado a dos años de prisión al holandés, que vivía en Alicante

Sucesos

Los interceptados con 370.000 euros en el maletero son de Alcantarilla

A. L. H. / EFE 2019-07-13 Tienen 23 y 20 años y uno de ellos tiene antecedentes por tráfico de estupefacientes

Drogas

Le dan el alto para hacerle un control de alcoholemia y lo pillan con 370.000 euros

EFE 2019-07-12 Los agentes de la Policía Local de Madrid comprobaron que había traficado con drogas en Murcia

Tribunales

La Audiencia Nacional confirma la absolución de Sandro Rosell

EFE/ Madrid 2019-07-03 Rechaza el recurso de la Fiscalía, que pedía para él seis años de cárcel por blanqueo

Caso Rato

La Audiencia Provincial de Madrid ordena agrupar las piezas del caso Rato

EFE/ Madrid 2019-07-01 Se agruparán la causa por la publicidad de Bankia y las investigaciones por fraude y blanqueo

Operación Oikos

Los investigadores sitúan a Aranda y Bravo en la cúspide de la red de amaños

EP / Madrid 2019-06-22 Se les atribuye amenazas para cobrar deudas y el uso de dos salones de juego para "reintroducir fondos de actividades ilícitas"

Tribunales

Condenan a Alfonso Grau a cuatro años de prisión por aceptar relojes de lujo

Laura Ballester / Valencia 2019-06-06 La Justicia añade también el delito por blanqueo de capitales al exvicealcalde de Valencia

Real Murcia

La fiscalía destroza la denuncia de Higinio Pérez

2019-05-31 El fiscal, sin necesidad de llamar a declarar a los denunciados, da carpetazo al asunto y no investigará a Raúl Moro, Víctor Gálvez y los consejeros que pasaron por el Real Murcia durante los mandatos de ambos

Tribunales

La Audiencia Nacional confirma el archivo del caso contra Mario Conde

EFE / Madrid 2019-05-30 Confirma el criterio del juez Pedraz, que ya archivó la investigación por supuesto blanqueo de 13 millones

Detenciones

El exmurcianista Carlos Aranda, entre los detenidos por amaño en LaLiga

Europa Press 2019-05-28 Al jugador se le imputa, entre otros delitos, blanqueo de capitales

Caso iDental

Procesan a la excúpula de iDental por fraude a la Seguridad Social

EFE / Madrid 2019-05-24 El juez cree que los hechos son constitutivos de 24 delitos y cifra en 23,6 millones el perjuicio

Judicial

Las empresas implicadas en el fraude del AVE se enfrentan a multas de 150 millones

EFE 2019-05-23 La Abogacía del Estado pide también pena de 16 años de prisión para el exdirector de Adif

Blanqueo

Quique Pina, procesado por defraudar 2,8 millones

EFE 2019-05-22 El juez explica que el murciano, que también está siendo investigado por blanqueo, desvió entre 2012 y 2016 sus ingresos de 12,4 millones de euros

Investigación

Hallan un millón de euros en metálico en una furgoneta accidentada en Granada

EP / Granada 2019-05-15 Los tres ocupantes, heridos leves, niegan que sea suyo - El vehículo se salió de la vía en la A-92

Banco Central Europeo

El BCE pide medidas para potenciar las fusiones bancarias en Europa

EFE / Roma 2019-05-03 Andrea Enria defiende que "el sistema está muy segmentado a lo largo de las fronteras nacionales"

Tribunales

Sandro Rosell, absuelto de blanqueo de comisiones

EFE / Madrid 2019-04-24 El expresidente del Barcelona llevaba casi dos años en situación de prisión preventiva

Investigaciones

La AN investiga el blanqueo de 35 millones de euros apropiados del Gobierno ruso

EFE/ Madrid 2019-04-12 La cantidad es parte de los 230 millones de dólares apropiados de las arcas rusas en el 'caso Magnitsky'

Investigación

La jueza envía a prisión al cuñado de Rita Barberá

Laura Ballester 2019-04-04 Toma la medida tras la declaración de José María Corbín por el supuesto cobro de comisiones ilegales

Tribunales

Rosell se queja de una diferencia de trato respecto a Pujol, Villar o González

EFE / Madrid 2019-03-26 La Audiencia Nacional ha dejado visto para sentencia el juicio contra el expresidente del Barça

Tribunales

Condenan a catorce personas por tráfico de drogas y blanqueo en Lorca

EFE 2019-03-26 Utilizaban un lenguaje en clave para comunicarse entre ellos a través de llamadas telefónicas

Blanqueo de capitales

El fiscal rebaja de 11 a 6 años la petición de cárcel a Rosell

Carlos Navalón/ EFE/ Madrid 2019-03-14 El expresidente del Barcelona está acusado de blanquear supuestamente veinte millones de la CBF

Tribunales

Zaplana alega que ganó 8,2 millones en sus actividades políticas y en Telefónica

Laura Ballester 2019-03-14 El exministro presenta un informe pericial para justificar el nivel de vida de su familia

Caso Erial

Investigan a una hija y al yerno de Zaplana por blanqueo

EFE / Valencia 2019-03-12 La juez del caso Erial sospecha sobre los pagos de un piso en la capital valenciana que hizo Maria Zaplana

Tribunales

Procesan a la empresa Defex por irregularidades en la venta de armas a Arabia Saudí

EFE/ Madrid 2019-03-06 Los presuntos delitos se produjeron entre 2005 y 2014, por un valor de más de 48 millones de euros

Juicio en la Audiencia Nacional

Rosell asegura que "no hubo comisiones" ni delito alguno

EP / Madrid 2019-02-26 Admite que creó su empresa en Andorra "por razones fiscales" y que regularizó sus ingresos