Blanqueo

El 76

2018-06-08 En los cupones de la ONCE corresponde a 'el agua'. Y, a lo mejor, por ahí vienen los tiros, porque 'dar el agua' no es otra cosa en el argot de la delincuencia, algo así como que viene la Policía. Y quizás por eso nuestro legislador ha colocado en ese artículo del Código Penal algo tan relacionado

Gürtel, SE09EP12

2018-05-29 "Yo la presento y tú me la apoyas". "No, tú la retiras y convocamos anticipadas". "No, mejor convoco yo en unos meses". "No, en unos meses no, enseguida, que me conviene más". "No, me quedo hasta Navidad". "No, pues entonces no te la apoyo"

Blanqueo de dinero

Rosell asegura a Lamela que "en ningún caso" se fugará y pide la libertad

2018-05-28 La Sala de lo Penal considera "elevadísimo" el riesgo de fuga y es "una percepción inamovible" de la jueza

Operación Erial

La juez acusa a Zaplana de 10 delitos y cita 3 empresas de blanqueo

2018-05-25 Algunos de los empresarios beneficiarios habrían pagado unos 10 millones de euros en comisiones

Operación Erial

La defensa de Zaplana recurrirá su ingreso en prisión

2018-05-25 Considera que es "innecesario, desproporcionado e injusto" para la continuidad de la instrucción

Corrupción

La conexión murciana de la Gürtel

2018-05-25 Jesús Sepúlveda fue senador por Murcia y Ana Mato figura como asistente del expresidente Valcárcel en la UE

Tribunales

El exsenador por Murcia Jesús Sepúlveda, condenado a 14 años de cárcel

2018-05-24 Entra en la lista de políticos condenados por su participación en el trama Gürtel

Operación Erial

La jueza decreta prisión sin fianza para Eduardo Zaplana

2018-05-24 El empresario José Cotino queda en libertad con medidas cautelares tras negarse a declarar

Detención de Zaplana

La compra de un piso de lujo sin préstamo en Chamberí precipitó la operación contra Zaplana

2018-05-23 Agentes de la UCO trasladan al exministro a Madrid para realizar registros en su despacho

Presunto blanqueo

La Audiencia de Madrid desestima el recurso de Rato

2018-05-23 Pedía que se archivara la pieza separada relativa al origen presuntamente ilícito de su patrimonio familiar

Detención de Zaplana

El Gobierno presidido por Zaplana cobró 10 millones de euros en comisiones ilegales

2018-05-22 El dinero habría sido pagado por empresarios a cambio de adjudicaciones, según los investigadores

Perfil

Eduardo Zaplana, la caída del "campeón"

2018-05-22 El halo de la corrupción marcó la carrera política del expresidente de la Generalitat Valenciana aunque no lo salpicó judicialmente

Justicia

Procesan a tres exconsejeros de Valcárcel por el caso 'Novo Carthago'

2018-05-21 La causa que investiga presuntos delitos de cohecho y blanqueo de capitales va a continuar para Joaquín Bascuñana, Antonio Cerdá y Francisco Marqués

Policía Nacional

Detenidos en la Región de Murcia tras defraudar casi 60 millones por impago de IVA

2018-05-04 En el operativo han sido arrestadas, también en otras comunidades, 58 personas que "aparentaban tener empresas legales que no lo eran"

Judicial

Absuelto el 'sheriff de Coslada' tras ser anuladas las escuchas

2018-05-04 Después de 10 años de instrucción, el tribunal declara nulos los pinchazos telefónicos que permitieron detener a una veintena de policías locales y al que fuera su jefe, Ginés Jiménez, natural de Alcantarilla

Balance

CaixaBank obtiene un beneficio de 704 millones en el primer trimestre de 2018

2018-04-27 El grupo ha mejorado su rentabilidad hasta el 9,8 %, a la vez que ha reducido su tasa de morosidad

España

En libertad la enfermera y el jefe seguridad de Chávez

2018-04-26 La única medida cautelar impuesta es que no abandonen Madrid mientras se decide su extradición

Audiencia Nacional

El juez imputa a Caixabank por blanquear capitales de la mafia china

2018-04-19 Investiga la actuación de diez sucursales por favorecer y ocultar fondos de la mafia china

Tribunal Supremo

Condenado a 13 años de cárcel el 'Madoff español' por la estafa de Forex

2018-04-11 Germán Cardona defraudó 390 millones de dólares a 186.000 personas entre 2007 y 2010

Operación policial

Cae una red que blanqueaba dinero del narcotráfico utilizando criptomonedas

2018-04-09 La Guardia Civil ha detenido a 11 personas de una organización en Madrid, Barcelona y Tarragona

En prisión

Sito Miñanco se declara en huelga de hambre en la prisión de A Lama

2018-02-26 El narco denuncia trato vejatorio en la prisión de A Lama, a la que fue trasladado el pasado sábado

Quique Pina: "Si no se ha hecho la renta me disculpo, soy un desastre en eso"

2018-02-22 El representante murciano que tenía en su casa de Marbella 90.000 euros en sobres con los nombres de Elche y Cádiz, dice que esa cantidad es de su mujer

El juez deja en libertad a Quique Pina, aunque le prohíbe que salga de España

2018-02-20 El intermediario murciano, en prisión desde el 2 de febrero tras ser investigado por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales e insolvencia punible, no había recibido el permiso para salir de la cárcel por miedo a que destruyera pruebas

Corrupción

El juez deja en libertad a Pina, pero le prohíbe salir de España

2018-02-19 El magistrado José de la Mata, que se encarga de la Operación Líbero, ha impuesto medidas cautelares sobre el intermediario murciano, quien ha pasado quince días en prisión por defraudar presuntamente 200 millones de euros en los últimos cinco años

El juez confirma la prisión a Pina para evitar que desvíe capitales

2018-02-17 El magistrado quiere evitar la destrucción de pruebas y le acusa de ocultar a través de mercantiles instrumentales grandes cantidades de dinero provenientes del salario que percibía de varios clubes

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