La menor creó una página web falsa en la que los usuarios introducían los datos de sus tarjetas bancarias y su número de teléfono para realizar alguna operación de compra, cosa que nunca se conseguía, pero los datos aportados eran utilizados por ella para realizar apuestas del Estado "online".
Las pesquisas se iniciaron cuando un vecino de Luarca (Asturias) denunció ante la Guardia Civil que habían sido cargados en su cuenta cerca de cuatro mil euros en concepto de apuestas del Estado online (primitiva, bonoloto y otras) pagados con su tarjeta bancaria.
Los agentes contactaron con dos administraciones de loterías, una de Valencia y otra de Madrid, cuyos regentes manifestaron que para que una persona pueda apostar online debe registrarse facilitando sus datos personales, aportando entre otros el número de cuenta en la que ingresar los premios que en su caso haya.
Numerosos movimientos de la cuenta de la joven, que superaron los once mil euros, procedían de "loteriasyapuestas.com", premios de apuestas del Estado, de diversas administraciones de loterías, por lo que la Guardia Civil estima que el número de las personas afectadas en toda España puede ser muy elevado.
Asimismo, en su cuenta bancaria están reflejadas retiradas de dinero en efectivo en cantidades superiores a los nueve mil euros así como compras efectuadas en distintos establecimiento, hechas efectivas con su tarjeta de crédito.
Las diligencias instruidas por la Guardia Civil fueron entregadas a la autoridad judicial de Castropol.
