Fraude

EEUU

Detenido por robar obras de Andy Warhol para falsificarlas y venderlas en internet

2018-05-10 El detenido habría vendido dos Warhols falsificados a un dueño de una galería por 80.000 dólares

Tribunales

PAS se enfrentará a su tercer juicio al ser procesado por el caso Pasarelas

2018-05-10 El expresidente regional Pedro Antonio Sánchez se sentará en el banquillo junto con el arquitecto Lejárraga acusado de los delitos de prevaricación, falsedad documental y fraude en la contratación

Investigación

Abren juicio oral a Pedro Antonio Sánchez por el caso Pasarelas

2018-05-09 También contra Martín Lejárraga, al que el expresidente encargó, durante su etapa de regidor, el proyecto de rehabilitación de la rambla de Nogalte

Policía Nacional

Detenidos en la Región de Murcia tras defraudar casi 60 millones por impago de IVA

2018-05-04 En el operativo han sido arrestadas, también en otras comunidades, 58 personas que "aparentaban tener empresas legales que no lo eran"

Tribunales

Castilla-La Mancha quiere ser parte en el caso Escombreras

2018-04-26 El Gobierno de García-Page estudia personarse en el supuesto fraude de 600 millones de la desaladora

Investigación

La Policía cifra en 32 los implicados en la trama de la desaladora de Escombreras

2018-04-24 Considera que la construcción y gestión de la planta fue un proyecto preconcebido del Gobierno regional y de ACS para burlar la Ley de Contratos del Estado y la Ley de Aguas

Justicia

El Supremo cita como testigos a tres implicados en el caso de Pilar Barreiro

2018-04-23 La jueza ha llamado al periodista Isaac Vaquer, al empresario Francisco Javier Bueno y la edil del PP en Cartagena Carolina Beatriz Palazón

Tribunales

El Banco Santander pagará más de 160.000 euros a un cliente por un fraude informático

EFE 2018-04-23 La entidad atendió dos correos electrónicos fraudulentos y envió dos transferencias a sendas cuentas de China sin haber hecho previamente las comprobaciones

Investigación

La UDEF sostiene que ACS y el Gobierno regional amañaron el contrato de Escombreras

2018-04-23 El informe remitido por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal denuncia el acuerdo de los implicados para adjudicar el proyecto y cargar las deudas generadas a la administración autonómica

Delincuencia Económica y Fiscal

Varios murcianos detenidos en una macrooperación contra el fraude fiscal

2018-04-20 La UDEF registra una decena de empresas en Elche que actuaban como una organización criminal para defraudar IVA y blanquear capitales

Vandalismo

Sabotaje masivo de contadores de agua en la zona oeste de Cartagena

2018-04-19 La concesionaria del servicio de agua sospecha que algún vecino ha manipulado más de una veintena de equipos para camuflar su engaño

Laboral

Identifican a 482 trabajadores en situación irregular de economía sumergida

2018-04-17 Se han efectuado 1.756 visitas de inspección para vigilar el posible uso fraudulento de la contratación, las cuotas a la Seguridad Social o la adecuada prevención de riesgos laborales

Tribunales

El juicio por la presunta estafa de Fórum Filatélico queda visto para sentencia

2018-04-16 La Fiscalía Anticorrupción pide hasta 19 años de prisión para el principal acusado y 11 años y un día para el resto

Medio Ambiente

Critican la falta de control sobre los agricultores

2018-04-15 Isabel Rubio, portavoz de la plataforma Pacto por el Mar Menor, critica que «dos meses después de la aprobación de la Ley de Medidas Urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor, la plataforma

Fraude

Destapado un fraude a la Seguridad Social de más de 15 millones de euros

2018-04-10 La Policía Nacional ha identificado a 43 personas de 14 provincias por participar en el fraude

¿Qué más tiene que ocurrir?

Diego Jiménez 2018-04-10 "La imagen de cuatro ministros del PP, junto a curas y militares, en la procesión de los legionarios de Málaga, entonando el himno fascista El novio de la muerte dice muy a las claras, amén del tufo de nacionalcatolicismo con olor a sacristía y espíritu cuartelario, en manos de quiénes estamos"

Periodismo

El periodista murciano Manuel Ureste gana el Ortega y Gasset 2018

2018-04-09 El galardón le ha sido otorgado a él y sus dos compañeras, Miriam Castillo y Nayeli Roldán, tras destapar alrededor de 130 empresas fantasma con las que el Gobierno mexicano desvió 400 millones de dólares

Audiencia de A Coruña

Tres años y nueve meses de cárcel por cobrar la pensión de un familiar fallecido

2018-04-09 Los condenados, un matrimonio de A Coruña, deberán además pagar una multa de 67.800 euros

Reportaje

Dos nonagenarios llevan 17 días sin luz en Valencia al ser acusados de fraude

Vicente Tafaner | Carlet 2018-04-06 La compañía alega que la instalación eléctrica de la vivienda tenía una derivación clandestina

Justicia

La juez imputa a ocho socios y directivos de la desaladora de Escombreras junto con Cerdá

2018-03-24 Cree que "el proyecto preconcebido" era endosar la planta a la Comunidad sorteando las normas sobre contratos públicos - Entre los investigados está un ex alto cargo vinculado con la compra de Casa Grande

Hacienda

La Fiscalía pide cinco años de cárcel para Xabi Alonso

EP / Madrid 2018-03-21 Considera que cometió un presunto fraude a Hacienda de dos millones de euros en tres años

Tribunales

La Fiscalía pide archivar la causa contra Barreiro por la trama Púnica

2018-03-15 El informe pide que la jueza dicte auto de sobreseimiento provisional contra la exalcadesa al no poder justificar los delitos de los que está acusada

Tribunales

La juez toma declaración a cuatro nuevos imputados en el caso AVE

2018-03-13 A la causa se ha añadido la auditoría de Adif, que cifra en más de veinte millones de euros el dinero desviado en obras ficticias - Entre los investigados se encuentra un alto cargo de la empresa pública

Encuesta

Encuesta del CIS: Crece la preocupación por la sanidad y las pensiones

EP / Madrid 2018-03-08 Paro, corrupción y fraude siguen siendo percibidos por los españoles como principales problemas

Negocio

El fraude de las 'influencers'

Elena M. CHORÉN 2018-02-22 El experimento de una agencia muestra cómo la actriz española Almudena Ripamonti consiguió en pocos días más de 150.000 seguidores en su perfil de Instagram por el pago de 500 euros - Este negocio mueve dos billones de dólares anuales