Fraude

Fraude

Cae una red que estafó en la Región tras lograr datos bancarios de sus víctimas

l. o. 2019-02-19 La Guardia Civil ha localizado a tres de estos criminales en la comunidad y ha contabilizado, al menos, a un afectado del fraude en Cieza

Justicia

Piden 4 años y medio de cárcel para Pedro Antonio Sánchez por el caso Auditorio

efe 2019-02-14 La Fiscalía también ha solicitado una multa de seis millones de euros para el expresidente murciano

Justicia

Piden el sobreseimiento del caso contra el expresidente del Scrats García Yelo

L. O. 2019-02-06 Estaba siendo investigado por un presunto delito de malversación de caudales y fraude en el Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura

Política

La reforma del reglamento de la Cámara, primer asunto del año de la Asamblea

EFE 2019-02-05 La Mesa analiza el jueves la Agencia Antifraude planteada por Podemos y los permisos del paternidad, del PSOE

Agencia tributaria

La lucha contra el fraude aumentó su recaudación hasta los 15.000 millones en 2018

EFE / Madrid 2019-01-30 La Agencia potenciará el pago con tarjeta para cumplir con las obligaciones tributarias en 2019

Tensión

EEUU acusa a Huawei de fraude y espionaje industrial

Washington / EFE 2019-01-29 Culpa al gigante chino de violar las sanciones a Irán y del robo de secretos comerciales

Dinero

Operación en efectivo de cinco millones en Molina

2019-01-27 La acumulación de billetes de 500 euros alcanzó el pico máximo en España en enero de 2007 España, cuando el país llegó a acaparar el máximo del 26,86 % del total en circulación en la eurozona, según indicó el secretario general de Gestha, José María Mollinedo. Desde entonces, el volumen de billetes

Investigación

A prisión dos fundadores de iDental por el fraude

EFE 2019-01-19 El juez de la Audiencia Nacional toma la decisión tras cogerles declaración a ellos y a otros trece detenidos en varias ciudades, entre ellas Murcia

Denuncia de la SGAE

La SGAE denuncia a Joaquín Sabina, Alejandro Sanz, Pau Donés y otros artistas

EP/ Madrid 2019-01-18 El fraude, consistente en usar sociedades para eludir impuestos, podría alcanzar los 70 millones

Investigación

Catorce detenidos por un fraude de 60 millones para reflotar empresas

EFE / Madrid 2019-01-15 Dos fundadores de iDental figuran entre los arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica

Policía Nacional

Detenidas once personas por el caso de iDental, entre ellas los dos fundadores

E. P. 2019-01-15 Agentes de la UDEF han procedido a la práctica de arrestos y registros en Madrid, Alicante, Murcia, Granada y Gerona

Protestas

Decenas de personas claman contra iDental por el centro de Murcia

L. O. 2019-01-12 Afectados por el fraude de la empresa odontológica piden soluciones a la Administración pública

Trama Gürtel

El juez procesa a 21 personas por las adjudicaciones a la trama Gürtel en Madrid

EP/ Madrid 2019-01-09 El magistrado procesa a, entre otros, el líder de Gürtel, Francisco Correa y a Martinsa Fernando

Fraude

Una vecina de Murcia estafa 15.000 euros al hombre con el que tuvo una relación a distancia

EFE 2019-01-08 Le hizo creer en "un proyecto de vida en común" y adquirió una vivienda en Marruecos, de donde ella es originaria

Nadear

Alfonso González Jerez 2018-12-24 "El encuentro era un fraude, porque Sánchez no puede negociar la independencia de Cataluña, ni siquiera un referéndum"

Momento de tensión entre Alberto Chicote y los furtivos de la almeja de Carril: "Le voy a meter una patada al cámara"

M. García 2018-12-20 El chef viaja hasta Galicia para investigar más sobre el fraude de este marisco y saber cómo se saca

Sindicato

CC OO insta a Educación a intervenir en Amusal

redacción 2018-12-15 Afirma que han denunciado el incumplimiento de las jornadas lectivas en el Instituto de FP de esta asociación

Caso La Sal

La Fiscalía solicita al juez que intervenga la desaladora de Escombreras

2018-12-15 La fiscal que investiga la relación de la Comunidad con las empresas de ACS sospecha que las condiciones leoninas pactadas entre ambas pueden suponer la nulidad de los contratos firmados en 2006

Fraude fiscal

La larga lista de famosos perseguidos por el Fisco

EFE / Madrid 2018-12-14 Deportistas y cantantes son quienes más problemas han tenido con Hacienda en los últimos años

Fraude fiscal

La Fiscalía se querella contra Shakira por seis delitos fiscales contra Hacienda

EP/ Barcelona 2018-12-14 Acusa a la cantante de un supuesto fraude de 14,5 millones en el IRPF y el Impuesto de Patrimonio

Fraude

Un revolucionario robot ruso de alta tecnología resulta ser un hombre disfrazado

EFE / Moscú 2018-12-14 El traje pesa 10 kilogramos, cuenta con micrófono distorsionador de voz y cuesta 3.200 euros

Fraude

Un anónimo desvela cómo se repartían las mordidas en el fraude de las obras del AVE

EFE 2018-12-13 La carta ha sido enviada al equipo de delincuencia económica y explica cómo se urdió la estafa

EEUU

Tres años de cárcel para el exabogado de Trump

REUTERS | EP / Nueva York 2018-12-12 Michael Cohen, condenado por pagar a mujeres para que ocultaran sus relaciones con el mandatario

Querella Rey Emérito

IU y el PCE se querellan contra Juan Carlos I

EFE/Madrid 2018-12-06 Las formaciones le acusan de delitos como constitución de grupo criminal, fraude o cohecho

Bruselas

Los ministros de Transportes de la UE ponen coto a las empresas 'buzón'

L. O. 2018-12-05 El Consejo aprueba medidas contra el fraude de las sociedades ficticias