Investigación
Destapan una macroestafa piramidal con criptomonedas: detenidos en Murcia, Málaga y Madrid
El fraude supera los 37 millones de euros
Un agente de la Policía Nacional, en una imagen de archivo. / L. P.
En un operativo simultáneo en Murcia, Málaga y Madrid, la Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a la comisión de fraudes en inversiones con criptomonedas. La investigación comenzó en Murcia en 2022, cuando una de las víctimas denunció haber sido estafada y ha finalizado con la detención de ocho personas involucradas.
La trama contaba con una plataforma que ofrecía un plan de inversión en criptomoneda a cambio del arrendamiento de bitcoins por un periodo de doce meses.
El proyecto, aparentemente lícito, escondía una estafa piramidal: las bonificaciones de los primeros inversores se pagaron con los fondos de los inversores posteriores, hasta que, después de unos meses, los dueños de la plataforma eliminaron la opción de retirar lo invertido. Miles de personas han perdido los bitcoins de su propiedad.
Consejos de la Policía Nacional para evitar ser víctimas de este tipo de estafas
- Verifica, a través de la página web o contactando directamente con la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), que la entidad se encuentra autorizada para ofrecer servicios de inversión por los organismos reguladores.
- Desconfía de las páginas web sofisticadas de la plataforma o entidad de inversión aunque aparezcan logos institucionales (CNMV, Banco de España, AEAT, etc.) o sean publicitadas por personas reconocidas.
- Si decides invertir, pregunta antes por las condiciones del servicio por escrito y asegúrate de la existencia de oficinas o sede social. Ten en cuenta que los intermediarios financieros autorizados que te ofrecen un producto, evalúan tu experiencia y conocimiento, así como tu situación financiera y objetivos de inversión a través de un perfil o cuestionario.
- No des credibilidad a las altas rentabilidades sin riesgo; ni siquiera los productos financieros volátiles ofrecen las ganancias que te prometen los chiringuitos financieros.
- Desconfía ante la urgencia de la inversión, afinidad personal con el broker, esquemas piramidales donde te solicitan que captes gente, bonificaciones de entrada o por la captación de nuevos clientes, solicitud de instalación de aplicaciones de control remoto en tus dispositivos para tutorizar inversiones o páginas que muestren el estado en alza de su inversión con grandes ganancias en poco tiempo.
- Si no logras la devolución de la inversión no continúes haciendo aportaciones ni pagos en concepto de tasas, impuestos o comisiones para recuperar esos fondos.
- Desconfía si te contactan bufetes de abogados o entidades de recuperación de activos que te prometen recuperar la inversión a cambio de una provisión de fondos.
Al menos 3.646 usuarios -de los que 2.718 son residentes en España- invirtieron en el proyecto. Se estima que el fraude alcanza unos 400 BTC que, teniendo en cuenta su cotización actual -93.000 euros-, alcanzaría los 37.200.000 euros.
La Policía ha detenido a ocho personas, ha registrado dos domicilios –uno en Málaga y otro en Murcia- y ha intervenido 73 cuentas bancarias, 12 turismos, 5 motocicletas, un teléfono móvil, diverso material informático y 1.500 euros en efectivo.
- Jorge Fernández habla de su salida de 'La ruleta de la suerte': 'Mi puesto es el más deseado de todos los compañeros de profesión
- En directo: Alcorcón-Real Murcia
- El tardeo en el Bando de Murcia elimina una barra para evitar hundimientos
- Atacan con gas pimienta el centro de urgencias de San Andrés en Murcia
- Aviso de la Seguridad Social: si padeces una de estas 11 enfermedades, podrías jubilarte a los 52 años
- Se desploma el techo de una casa con una niña y una mujer en su interior en Cartagena
- Mata a su hijastro en Francia y lo detienen en un hostel de Murcia
- Horario y recorrido de las procesiones del Domingo de Resurrección en Murcia
