Agentes de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Cartagena detuvieron a siete españoles de entre 22 y 29 años, y una mujer venezolana de 24 años, como presuntos autores de delitos de estafa, falsificación de documentos y pertenencia a organización criminal. Hasta el momento el valor de las estafas detectadas supera los 100.000 euros, si bien la investigación continúa en marcha y se presume que el valor total sea mucho mayor. Las investigaciones se iniciaron en septiembre de 2019 a raíz de la falsa denuncia formulada en la Comisaría de Cartagena por una joven que manifestaba la supuesta contratación fraudulenta a su nombre de una cuenta bancaria y varias tarjetas de crédito, con las que personas desconocidas habrían hecho, según el relato de la mujer, compras online por un valor de unos 3.000 euros.
Esa denuncia sirvió a los agentes del Grupo de Delitos Económicos y Tecnológicos de la Policía Nacional para iniciar lo que se considera la investigación de más calado realizada en esta ciudad contra las estafas en la red. Tras esa denuncia llegaron otras similares, en las que las supuestas víctimas afirmaban que alguien se había hecho con el acceso a la banca online de sus cuentas y las había estado utilizando.
