17 de noviembre de 2020
17.11.2020
La Opinión de Murcia
Operación policial

Una red defrauda en Málaga 4 millones de euros a Hacienda en productos de consumo

La Policía detiene a 14 personas por defraudar el IVA en productos de la droguería y bebidas

17.11.2020 | 12:17
Detenidas en Málaga 14 personas por defraudar 4 millones de euros a Hacienda en productos de consumo.
Una red defrauda en Málaga 4 millones de euros a Hacienda en productos de consumo

La Policía Nacional ha detenido a 14 personas por defraudar hasta 4.000.000 de euros en la venta de productos relacionados con el sector de la droguería y de las bebidas que eran comercializados principalmente en la provincia de Málaga. La investigación, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 4 de Fuengirola, comenzó en junio de 2019, cuando los agentes detectaron en un control rutinario a una persona que portaba en su vehículo una gran cantidad de sellos de diversas empresas sin que pudiera dar una explicación coherente al respecto. Al iniciarse las pesquisas, los especialistas en delincuencia económica evidenciaron que esos sellos pertenecían a empresas incursas en la trama criminal desarticulada.

Los investigadores han constatado que el mecanismo utilizado por la organización se basaba en el fraude al IVA en operaciones intracomunitarias de bienes mediante las cuales se adquieren productos a otras empresas de la Unión Europea que se venden posteriormente en nuestro país. Esto permite que las organizaciones criminales obtengan grandes beneficios, ya que defraudan a la hacienda pública española eludiendo el pago del impuesto y consiguen hacerse deslealmente con el mercado al vender los productos a un precio inferior al de la competencia.

El entramado societario contaba con empresas en España, Italia y Portugal que eran controladas por la organización. Al frente de ellas se utilizaban, a modo de testaferros, a personas más cercanas a su núcleo familiar y social, acudiendo posteriormente a testaferros cualificados, delincuentes dedicados profesionalmente a ofrecer este tipo de servicios a entramados societarios criminales. De esta manera, la organización había alcanzado cuotas defraudadas de IVA de más de un millón de euros en alguno de los ejercicios fiscales, llegando a una cuota defraudada en los ejercicios 2015 a 2018 investigados de más de 4 millones de euros, habiéndose facturado falsamente más de 19 millones de euros.

El uso de este mecanismo de defraudación, además del perjuicio a la Hacienda Pública, ha permitido al entramado tener una clara ventaja competitiva respecto a otros actores en el mercado de la distribución de productos de bebidas y droguerías, al poder ofertar sus productos a menores precios, al no haber abonado debidamente a las arcas públicas el correspondiente IVA de estas operaciones comerciales, con la consiguiente afectación a la competencia.

En el operativo policial llevado a cabo en la provincia de Málaga, en el que han participado más de 100 agentes, se ha detenido a 14 personas y se han realizado 13 registros domiciliarios. Además se han bloqueado varios inmuebles, numerosos productos financieros e intervenido 75.000 euros en efectivo.

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