El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha enviado a prisión a dos de los fundadores de iDental, José María Garrido y Vicente Castañer Blasco, tras tomarles declaración por su presunta implicación en un fraude de 60 millones de euros a través de la captación de fondos de inversores nacionales y extranjeros con la aparente intención de reflotar empresas.
De la Mata tomó declaración el jueves hasta entrada la noche a trece detenidos por esta causa, que fueron arrestados el pasado martes en Madrid, A Coruña, Alicante, Murcia, Granada y Girona, y decidió enviar a prisión a estos dos imputados, según han informado fuentes jurídicas.
En la operación se detuvo también en el Reino Unido a otro fundador, Antonio Javier García Pellicer, a quien se impuso una fianza y está pendiente de que España tramite su extradición.
Al empresario José Llorente Díaz, otro de los detenidos en la operación, el juez le impuso una fianza de 20.000 euros para eludir la prisión y el resto quedó en libertad con medidas cautelares como comparecencias en el juzgado y prohibición de salir de España. Entre los que quedaron en libertad con medidas figura Jorge Puga, exdirector de riesgos de Bankia.
Esta entidad bancaria ha denunciado a Puga por estafa tras detectar que concedió de manera irregular cerca de 46 millones al fondo de inversión Weston Hill, el mismo que posteriormente adquirió las clínicas iDental.
A los detenidos en esta operación se les imputan los delitos de administración fraudulenta, pertenencia a organización criminal, estafa continuada, apropiación indebida, alzamiento de bienes, falsedad documental y blanqueo de capitales. Los investigadores creen que en algunos casos los detenidos contaban con la connivencia de empleados de entidades de crédito.
