Cae una banda dedicada a cometer estafas bancarias que actuó en Cartagena

Operación ZOBEL

El Equipo de Delitos Informáticos y Telemáticos (EDITE) de la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón, en el marco de la Operación ZOBEL, inició una investigación a raíz de una denuncia

presentada en la localidad de Onda, donde una vecina de la población manifestaba haber sido víctima de varias estafas bancarias, cuyo perjuicio económico ascendía a 12.000 euros.

A partir de ahí, la Guardia Civil pudo descubrir el modus operandi de una compleja organización delictiva, que se servía del método conocido como el 'PHISING' para perpetrar los hechos delictivos.

Modus operandi

A lo largo de la investigación la Guardia Civil ha podido constatar que la Organización Criminal investigada estaba compuesta por dos células asentadas en la zona del Levante y sur de la península, donde estaban desplegados la mayor parte de sus miembros, dedicadas a la captación de 'mulas económicas', encargadas de recibir el dinero negro de terceros para posteriormente y tras una compensación económica acordada lo blanqueaban y se lo devolvían a la cúpula de la organización a través de empresas de envío de dinero o directamente en mano a otro de sus integrantes.

La forma de operar utilizada por el grupo consistía principalmente en la práctica del conocido método del 'PHISING' mediante el cual, los Cyber-delincuentes, valiéndose de técnicas de ingeniería social, se hacían pasar por las entidades bancarias de sus víctimas en una aparente comunicación oficial, generalmente un correo electrónico, donde se les invitaba a acceder a través de un enlace a la web de su banco, la cual había sido reproducida al detalle por los presuntos autores pero que en realidad les dirigían a una web falsa o fake controlada por los estafadores, llevando así a la trampa a los perjudicados.

Una vez en la web y continuando con el engaño, se les solicitaba a los perjudicados que confirmasen los datos de acceso a su cuenta, o realizasen el cambio de los mismos por motivos de seguridad, empleando cualquier excusa para poder conseguir los datos de usuario y contraseña de las víctimas, y con ello hacerse con el control total de la cuenta.

Desde la Guardia Civil se recomienda, para evitar posibles estafas tipo 'PHISING', que ante la recepción de notificaciones en las que se modifique el patrón de actuación de nuestras entidades bancarias, sospechar de mensajes urgentes, no acceder a paginas web que nos lleguen por enlaces desconocidos y asegurar su procedencia, no dar datos personales de tarjetas bancarias, contraseñas y si pese a eso, han sido víctimas de este o cualquier tipo de estafa, denunciar los hechos en el Cuartel de la Guardia Civil más cercano.