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Blanqueo de dinero

Blanqueo

DiCaprio, salpicado por una trama de blanqueo de dinero

2017-06-16 La productora de 'El lobo de Wall Street' pudo haber financiado el film con dinero desviado de Malasia

Caso Pujol

El juez reabre la causa contra el socio de Oleguer Pujol

2017-01-25 De la Mata vuelve a imputar a Iglesias y sospecha que lideró junto a Pujol una operación de blanqueo

Blanqueo de dinero

Maite Zaldívar accede a la libertad condicional

2016-12-14 La exmujer de Julián Muñoz disfruta del tercer grado desde el pasado mes de agosto

Caso Imelsa

Rita Barberá declara que sus 1.000 euros era una donación "desinteresada"

2016-11-21 La exalcaldesa ha negado cualquier tipo de financiación ilegal en el PP de Valencia

Presunto delito de blanqueo

La Audiencia rechaza el aval hipotecario de Mario Conde

2016-06-16 Dice que no cubre los 300.000 euros de fianza - La Fiscalía pide investigar a los avalistas de la Fundación Franco

Investigación

ICBC, el banco que llegó como una alternativa "fiable"

2016-02-17 El Industrial and Commercial Bank of China, fundado en 1984, es el banco comercial más grande del país asiático

Caso Imelsa:

El juez imputa a todos los concejales del PP de Valencia

2016-02-01 Los ediles y asesores serán llamados a declarar por un presunto blanqueo, salvo los que no cobraron el dinero

Operación Policial

Detenidos en Murcia en una operación contra el blanqueo de dinero de la prostitución

2015-07-29 La operación se ha saldado con 66 detenidos y el registro de 14 clubes, uno de ellos en Murcia, y 21 domicilios

Investigación

La FIFA, bajo sospecha antes de las elecciones a la presidencia

2015-05-28 Las detenciones de siete miembros del organismo por corrupción ponen el foco de nuevo sobre la institución

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