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Blanqueo de capitales

Investigación

La Audiencia de Madrid ordena reabrir la causa por blanqueo contra Rato

2017-10-05 Los magistrados estiman parcialmente el recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción

Presunto blanqueo

Imputan a diez directivos del Santander y BPN por la lista Falciani

2017-05-03 El juez de la Mata investiga un presunto delito de blanqueo de capitales en el banco suizo HSBC

Caso Púnica

Granados, a Marjaliza: "Tú tienes la máquina, cuéntalo"

2016-10-19 La UCO investiga operaciones inmobiliarias del hermano de Granados presuntamente para blanquear dinero de éste

Decomisan en Puerto Lumbreras 115.000 euros del blanqueo de dinero

2016-10-14 El dinero lo llevaba un ciudadano holandés, al que descubrieron cuando se saltó un control de la Policía Local

Las bancos 'congelan' el dinero de 20.000 murcianos hasta que presenten su DNI

2016-07-24 Un 2% del aproximadamente un millón de clientes que tienen las entidades financieras que operan en la Región tiene sus cuentas bancarias bloqueadas por no identificarse en su oficina correspondiente en los plazos que obliga la Ley contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo

Operación Cardón

Doce detenidos en Ibiza en una operación contra el blanqueo

2016-07-14 La red internacional de blanqueo de capitales habría invertido 15 millones de euros en España

Investigación

Once detenidos en una operación contra el blanqueo de capitales en Barcelona

2016-07-12 Mossos y Policía están efectuando registros contra una red de la mafia ucraniana y rusa que blanqueó 10 millones

Caso Taula

El juez imputa por delito electoral a la exsecretaria del PP de Valencia

2016-07-11 Investiga en una pieza separada del caso Imelsa un presunto delito de blanqueo de capitales en el partido

Caso Nummaria

Imanol Arias: "Devolveré hasta el último céntimo"

2016-06-29 El actor ha asegurado al juez que desconocía que pudiera estar cometiendo alguna irregularidad

Blanqueo de capitales

Siete detenidos en una operación contra la mafia rusa en Tarragona

2016-06-28 La red había creado una compleja trama empresarial para blanquear el dinero procedente del crimen organizado

Blanqueo de capitales

Mario Conde abandona la prisión tras pagar la fianza

2016-06-17 La Audiencia Nacional ha admitido los 300.000€ fijados por Santiago Pedraz para que pudiera quedar en libertad

Blanqueo de capitales

Mario Conde, en libertad bajo fianza de 300.000 euros

2016-06-14 Pasará previsiblemente su última noche en prisión al haber presentado una garantía hipotecaria como aval

Blanqueo de capitales

En libertad provisional otros dos directivos de Vitaldent

2016-06-03 Los únicos que permanecen en prisión son el propietario Ernesto Colman, y el vicepresidente, Bartolomé Conte

Política monetaria

Adiós a los billetes de 500

2016-05-04 El BCE suspenderá la producción de estos billetes a finales de 2018 por su vinculación con actividades ilícitas

Blanqueo de capitales

Anticorrupción embarga la cuenta del PP de Valencia

2016-05-02 El juez paraliza la libreta en la que los ediles y asesores pusieron las donaciones de 1.000 euros para la campaña

Blanqueo de capitales

"Cabreado" pero "tranquilo", así está Conde en la cárcel

2016-04-14 El exbanquero se muestra dispuesto a "dar la batalla" para demostrar su inocencia, según su abogado

Operación Fénix

Conde, a prisión sin fianza por blanqueo y delito fiscal

2016-04-13 El juez Pedraz decreta arresto domiciliario para su hija Alejandra - El exbanquero ha negado los cargos

Filtración

¿Qué son los papeles de Panamá y quién figura?

2016-04-12 Las claves que debes tener en cuenta para entender la mayor filtración de evasores en paraísos fiscales de la historia

Operación Fénix

Mario Conde repatrió dinero desde 8 países desde 1999

2016-04-12 La Guardia Civil encontró 160.000 euros en los registros al entramado del expresidente de Banesto

PPCV

El PP citará en días a Barberá y los concejales de Valencia

2016-04-04 Levy recalca que el partido "quiere conocer todos los hechos" lo antes posible sobre el supuesto blanqueo

Caso Rato

El juez investiga a Telefónica y Lazard por el 'caso Rato'

2016-03-31 El magistrado tomó declaración a los representantes de ambas empresas y a Rodrigo Rato el pasado febrero

Brasil

Un audio revela que Rousseff ofreció ayuda a Lula

2016-03-17 La presidenta de Brasil entregó un documento al exmandatario para que lo utilizase "en caso de necesidad"

Operación Taula

"Hay mucho dinero negro, comisiones, corrupción total"

2016-03-14 La exconcejal María José Alcón confiesa en una grabación que la "corrupción política" en el partido era "total"

Fiscalía de Álava

El fiscal pide 54 años de cárcel para el ex número dos del PNV en Álava

2016-03-11 Alfredo de Miguel está acusado de liderar una trama de cobro de comisiones ilegales y de delitos de cohecho

Corrupción

La Fiscalía de Sao Paulo pide prisión preventiva para Lula

2016-03-10 El expresidente brasileño es sospechoso de haber recibido un tríplex de la trama corrupta de Petrobras investigada

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