Estafan desde Irlanda a una empresa de pimentón con el timo del nazareno

E. P/ R. B La Policía Nacional, dentro del marco de la operación 'Grano', ha desarticulado una organización internacional y ha detenido a dos personas por estafar 243.110 euros a nueve empresas de alimentación españolas, entre ellas una murciana de pimentón, para lo cual compraban toneladas de productos de alimentación falsificando la forma de pago.

Según informó la Policía Nacional en un comunicado, la organización contaba con una empresa ficticia ubicada en Irlanda y dedicada a la importación de productos de alimentación españoles.

De esta manera, la empresa contactaba con empresas españolas para la compra de diferentes productos, como arroz, pimentón o huevos, y pactaba el pago de la mercancía a través de una transferencia, falsificando el fax que se envía con los datos bancarios y sin llegar a efectuar el pago.

Una vez pactada la compra de los productos, la empresa ficticia enviaba un camión con dos conductores que se hacían cargo de los productos para su traslado a Irlanda o Rumania, siempre en horario de tarde, de tal manera que la empresa exportadora no podía comprobar la legalidad de la transferencia. Hasta el momento, son nueve las empresas españolas afectadas por este delito, alcanzando el importe total de la estafa la cantidad de 243.110 euros. Los productos de alimentación afectados son 42 toneladas de arroz en Sevilla y Valencia, 55 toneladas de pimentón en Murcia, 28 palés de huevos en Valencia y diez toneladas de cacao en polvo en Tarragona.

En el mes de julio, la Policía tuvo conocimiento de que intentaban estafar a una empresa valenciana dedicada a la venta de arroz, por lo que se organizó un dispositivo en colaboración con la Policía Nacional de Valencia, procediéndose a la detención de Marius M. y Constantin R., así como a la intervención de documentación falsa y la incautación de un camión.

Ambos eran los encargados, dentro de la organización, de transportar, en un camión de su propiedad, los productos comprados a las empresas españolas y trasladarlos desde la ciudad donde se efectuaba la compra a Rumania o a Irlanda, dependiendo de la carga.

Modus operandi
El modus operandi de los estafadores del ´timo del nazareno´ es siempre el mismo; en primer lugar crean una empresa con documentación falsa o construyen una sociedad mercantil con personas marginales como socios y aparentan ser una empresa legítima y solvente. En segundo lugar alquilan unos almacenes en un punto estratégico y en tercer lugar contactan con proveedores e inician relaciones comerciales aparentando acreditada solvencia y buena liquidez. El timador suele tener un aspecto impecable, lleva buenos trajes, conduce coches de lujo, derrocha simpatía y buenos modales, y aparenta ser un hombre de negocios experimentado.

El estafador se gana la confianza del incauto al pagar los primeros pedidos de mercancía religiosamente al contado; luego, una vez ganada la confianza del suministrador, efectúa un pedido importante con el pretexto de que quiere hacer una campaña comercial y solicita un pequeño aplazamiento para abonar los artículos. Si el proveedor recela, el estafador le convence gracias a un discurso creíble, y el incauto cae en la trampa arrastrado por las ganas de lucrarse en un nuevo y prometedor negocio. En ocasiones el estafador entrega a los fabricantes cheques, pagarés o letras de cambio aceptadas y avaladas al suministrador, e incluso les facilita fianzas bancarias falsificadas para vencer cualquier resistencia.