Guardia Civil

Cinco detenidos por estafas en internet, tres de ellos por agresión en La Aljorra

El máximo responsable de esta estructura criminal tenía más de cien señalamientos de búsqueda por parte de diferentes juzgados

10.06.2016 | 16:36
Cinco detenidos por estafas en internet, tres de ellos por agresión en La Aljorra

Agentes de la Guardia Civil han detenido a los cinco responsables de una organización criminal especializada en estafas a través de Internet, tres de ellos responsables del sabotaje a la procesión de Semana Santa en La Aljorra, informó hoy este cuerpo.

En aquella procesión del 25 de marzo varias personas resultaron heridas por el lanzamiento de canicas de cristal con tiragomas, entre ellos un niño de 5 años que tuvo que ser evacuado a un centro hospitalario

El máximo responsable de esta estructura criminal tenía más de cien señalamientos de búsqueda y/o detención por parte de diferentes juzgados.

La operación policial "Platforms" en las provincias de Murcia y de Alicante se ha saldado con la detención de cuatro españoles y un ucraniano, a quienes se les imputa la presunta comisión de delitos de estafa, tenencia ilícita de armas, tráfico de drogas y a tres de ellos también delitos contra la libertad de conciencia y los sentimientos religiosos de otros.

A mediados de junio de 2015, el Grupo de Delincuencia Económica y Tecnológica (GDET) de la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cataluña inició una investigación como consecuencia de una denuncia interpuesta en Santander (Cantabria) por un empresario que había sido víctima de una estafa en la compra de maquinaria industrial.

Las primeras pesquisas de los agentes determinaron que la cuenta bancaria donde el empresario había ingresado el dinero de una supuesta compra por Internet había sido abierta en una entidad bancaria de Barcelona por un vecino de esta ciudad.

A medida que avanzaba la investigación de este caso, los agentes comprobaron que no se trataba de un caso aislado, sino que era uno más de un fraude masivo en el que varias personas, en numerosas provincias de la geografía española, también habían sido estafadas en transacciones relacionadas con compras de maquinaria industrial a través de Internet.

Cada miembro de la organización contaba con misiones y responsabilidades claramente definidas en la ejecución de los delitos que cometían y en el caso de las estafas insertaban anuncios falsos en páginas webs de venta de productos de segunda mano, ofertando maquinaria industrial a precios atractivos.

Para canalizar las comunicaciones con los futuros compradores que finalmente eran estafados, utilizaban teléfonos de prepago preactivados y correos electrónicos creados para consumar las estafas.

Para dar apariencia real a la supuesta compraventa, remitían facturas proforma al comprador (futuro estafado) con el logotipo de empresas reales del sector y que, obviamente, nada tenían que ver con estas actividades.

Los detenidos usaban los nombres ficticios de dos supuestas empresas denominadas Macacer y Construyer, pero a las que incorporaban el NIF de empresas reales del sector, entre ellas Ordenata Servicio Técnico de Almansa y Maquinaria de Cáceres S.L., ambas ajenas a los hechos delictivos, pero que se han visto afectadas al creer algunas víctimas que tenían relación con la estafa.

Paralelamente, otros miembros de la organización tenían instrucciones de abrir cuentas bancarias en diferentes entidades y provincias para dificultar su rastreo.

Era en estas cuentas donde se indicaba a las víctimas que debían ingresar el dinero acordado, previamente a la recepción del producto que creían haber adquirido; en algunas ocasiones se les exigía un adelanto del precio final.

También utilizaron para cobrar las estafas a personas interpuestas, denominadas en el argot delincuencial 'mulas', encargadas de abrir las cuentas bancarias a cambio de un porcentaje del beneficio obtenido en la operación ilícita.

La Guardia Civil también pudo averiguar que el líder de la organización utilizaba al menos dos nombre falsos para contactar con sus víctimas y realizar las operaciones delictivas y éstos eran David Carrión y Ángel Salazar.

En los registros efectuados por la Guardia Civil en relación con los delitos de estafa ha sido incautado gran cantidad de material informático, teléfonos móviles y documentación.

También fueron intervenidos pasamontañas, máscaras, rodilleras, grilletes, una pistola detonadora modificada para dar apariencia real, una pistola táser, machetes de gran tamaño, tres hachas y un puño americano, efectos cuyo uso en otra tipología de posibles actividades ilícitas está investigando la Guardia Civil.

En uno de los registros fue decomisada cartuchería de diferente calibre y sustancias estupefacientes, en concreto, 38 gramos de anfetamina y productos para el 'corte' de drogas, además de una báscula electrónica usada habitualmente para el pesaje y dosificación de la mercancía para su venta.

En el curso de la investigación por estafa seguida por el Grupo de Delincuencia Económica y Tecnológica de la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cataluña, se determinó que algunos de los miembros del grupo desarticulado eran los responsables del suceso ocurrido en La Aljorra (Murcia), identificados en su día por los efectivos del Puesto de la Guardia Civil de El Albujón (Murcia).

Al margen de los hechos ocurridos en esta localidad murciana, la Guardia Civil no descarta que se produzcan nuevas detenciones de otros integrantes de este grupo organizado dedicado a la realización de estafas por Internet.

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